北京抓捕数十名非法数字货币交易商，全国整治启动

北京警方抓获数十人

非法数字货币交易者

据北京青年报报道，虚拟货币回潮的迹象一直受到监管部门的高度关注。今年以来，监管部门一直保持高压打压态势，整治乱象。

据权威数据，2019年以来，全国共关闭新发现的6家境内虚拟货币交易平台，7批次技术处置境外虚拟货币交易平台203家；银行支付机构关闭支付账户近万个；微信平台关闭了近300个宣传营销小程序和公众号。

值得注意的是，警方也开始介入相关案件。据业内人士透露，杭州和北京已“停止”虚拟货币兑换，已有100多人进入起诉程序。

一位接近监管部门的人士透露，北京警方近日破获非法数字货币交易所BISS诈骗案，抓获犯罪嫌疑人数十名，有效震慑了非法机构，为投资者赚了一大笔钱。拉响警报。

根据以往公开的信息，BISS不仅号称是全球第一家会员制交易所，还号称是“全球第一家货币+货币证券交易所”。投资者不仅可以交易虚拟货币，还可以一键购买美股。币市注册用户分为普通用户和VIP会员，会员等级和相应权限会根据邀请的付费会员数量进行升级。 BISS设计了类似传销的VIP等级系统：“币市会员邀请好友成为新会员，除了返佣外，还可以获得高额BISS返现。邀请1级好友成为会员，获得80BISS返现；邀请2级好友成为币市会员，可获得40BISS返现，会员邀请返现奖励无上限。”整个会员分为6个等级，拉的人越多等级越高，最高等级可以享受以下三层返利。今天，警方将其定义为骗局。

相关人士表示，打着区块链的旗号

有关虚拟货币的宣传和宣传活动是非法的

随着区块链技术成为社会关注热点，被监管部门严厉打击的虚拟货币又出现了死灰复燃。针对这一新情况，这两天，多地监管部门宣布在全国范围内启动新一轮清理整顿。

11月22日，接近国家互联网金融风险专项整治组办公室（以下简称整改办）的人士表示，区块链内涵丰富，不等同于虚拟货币。目前，所有打着区块链旗号进行虚拟货币的宣传和宣传都是违法的。监管部门打击虚拟货币投机和虚拟货币交易场所的态度丝毫没有改变。

据了解，目前监管部门已全面部署，要求全国各地全面调查境内利用区块链进行虚拟货币炒作活动的最新情况，并及时处理问题。下一阶段，监管部门将加大对虚拟货币和交易场所的清理整顿力度，一并发现、处置。

虚拟货币交易在国内机构的回潮

早在2017年9月4日，七部门就发布了《关于防范代币发行和融资风险的公告》，对ICO和虚拟货币交易场所进行了清理整顿，明确了虚拟货币从投资者处募集，涉嫌非法销售代币票、非法发行证券，以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。国内虚拟货币交易规模大幅下降，有效避免了虚拟货币价格大幅涨跌对我国金融市场的影响。

此后，我们进一步加强监管，持续从支付结算端清理整顿境外设置服务器为境内居民提供虚拟货币交易服务的行为。

然而，最近随着区块链的火爆，虚拟货币卷土重来，一些非法活动也出现了死灰复燃的迹象。一方面，包括比特币在内的虚拟货币价格暴涨，市场出现“关于防范代币发行融资风险的公告过时”等不当言论；以区块链名义进行的非法金融活动。

例如，一些公司以“区块链创新”的名义在中国组织虚拟货币交易；他们以“区块链应用场景”为由发行“XX币”、“XX币”、“XX币”。链”等形式的虚拟货币，发布白皮书，虚构使用生态，募集资金或比特币、以太坊等虚拟货币资产；部分机构为海外注册的ICO项目和虚拟货币交易平台提供宣传、引流、代理交易.服务等，甚至还有一些非法机构以中国人民银行的名义发行或推广法定数字货币，打着“法定数字货币”的幌子骗取投资者钱财。

本月13日，央行官网也发布公告澄清，目前网上流传的所谓法定数字货币发行，部分机构冒用中国人民银行名义在资产交易平台推出“DC/EP”或“DCEP”。在互联网上进行交易的行为可能涉及欺诈和传销。请广大公众提高风险意识，不上当受骗，防止利益受损。

全国清理整顿工作拉开序幕

这两天，深圳、上海、北京等地的监管部门相继下达打击非法虚拟货币的命令。大扫除的大幕已经拉开。同时，监管部门提醒投资者增强风险防范意识，警惕上述非法金融活动，及时报告相关违法违规线索，谨防上当受骗。

11月21日，深圳市互联网金融风险领导小组办公室等专项整治工作在深圳市地方金融监管局官网发布了《关于防范‘虚拟货币’违法活动的风险提​​示》。管理局。需要指出的是，近期区块链技术的推广带动了虚拟货币投机活动的兴起，一些违法行为正在呈现死灰复燃的迹象。对上述违法行为将予以查处。一经发现，将按照《关于防范代币发行融资风险的公告》的要求严肃处理。

11月22日下午，上海金融稳定联席会议办公室、中国人民银行上海总部也表示，要加强监管，打击虚拟货币交易。下一步，将对辖区内的虚拟货币业务活动进行持续监控，一经发现立即处理，小的则尽早处理，防患于未然。同时，两部门提醒投资者注意不要将区块链技术与虚拟货币混为一谈。虚拟货币发行、融资和交易存在多重风险，包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等，投资者应加大风险防范买卖数字货币违法吗，谨防上当受骗。如果投资者发现各种形式的虚拟货币经营活动，以及通过部署境外服务器继续为境内居民开展ICO和虚拟货币交易业务的组织或个人，可以向监管部门报告。机构报告。

当日晚间，北京青年报记者获悉，为防止虚拟货币交易中的非法金融活动死灰复燃，切实保障广大投资者的利益，根据工作部署买卖数字货币违法吗，全国互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、北京市政府金融监管局、人民银行营业管理部坚持“一出即打”原则非法金融活动，继续保持高压监管态势。一经发现，将按照《关于防范代币发行融资风险的公告》等相关规定严肃处理。

据报道，中国互联网金融协会和应急响应中心也已开始全网搜索，寻找国内新兴的虚拟货币交易场所、ICO活动、海外“出海”虚拟货币交易平台。 ，以便及时处理。同时，要求支付机构从支付结算环节加强排查清理。目前，部分地区已建立技术检索和分拣系统，部分地区金融办与应急中心建立了实时技术接口。应急中心定期搜索、整理有问题的当地网站，及时发现并处理。

延伸阅读

区块链媒体一个接一个被屏蔽

11月20日晚，腾讯财经官方微博消息，部分区块链媒体已被微信封号，包括：Deepchain深链、币圈债券、海贼王、币谱学院等。暂停界面为：因用户投诉和平台审核，账号被暂停，涉嫌违反相关法律法规政策。

《每日经济新闻》记者注意到，这不是微信第一次封杀区块链自媒体公众号。币世界快递等知名区块链自媒体微信公众号被大规模封禁。

近期，针对区块链乱象，相关监管部门陆续发文整改。整改范围包括虚拟货币交易场所、冒用中国人民银行名义发行或推广法定数字货币等。

深链等公众账号被暂停

记者打开One Coin和Deepchain的微信公众号，最新更新文章是周二（11月19日），点击文章显示“该账号已被屏蔽，无法查看内容。用户被平台投诉并被平台审核，涉嫌违反相关法律法规政策。”

启信宝显示，微信公众号 Deepchain 账号主体为北京九步办文化传媒中心（有限合伙），成立于 2018 年 4 月，自然人股东王鹏、朱兴兴两位，认缴出资额分别为8万元和2万元；海贼币主账户为深圳市翟禾科技文化有限公司，注册资本67.333万元，成立日期为2016年3月，法定代表人彭超。

记者搜索“币圈债券，投币学堂”微信公众号，没有找到。搜索“币圈债券”显示两个公众号“币圈债券1”和“币圈债券”。圈债券服务号”。其中，“币圈债券1”显示“大号被封，这个号码是备用号”，今天上午已经发表了一篇关于区块链的文章。

早在去年8月，微信就已经进行了大规模的“封杀”，多家知名区块链自媒体被封杀。腾讯当时向公众表示，部分公众号涉嫌发布ICO、虚拟货币交易炒作信息，违反《即时通讯工具公共信息服务开发管理暂行规定》，已责令全部封禁。内容及其帐户被永久暂停。